{"id":2066,"date":"2025-05-30T19:41:10","date_gmt":"2025-05-30T19:41:10","guid":{"rendered":"https:\/\/whalescapitalfunding.com\/?page_id=2066"},"modified":"2025-08-25T10:12:59","modified_gmt":"2025-08-25T10:12:59","slug":"politiques-de-laml-du-kyc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/whalescapitalfunding.com\/fr\/politiques-de-laml-du-kyc\/","title":{"rendered":"Politiques KYC \/ AML"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Politiques KYC \/ AML<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tLe groupe Global Whales s'engage \u00e0 respecter les normes de conformit\u00e9 les plus strictes en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF).\nblanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF). L'objectif de la politique de l'entreprise est de r\u00e9duire activement les risques de blanchiment d'argent et de terrorisme.\nd'att\u00e9nuer activement les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Soutenir les efforts des gouvernements dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.\nPour soutenir les efforts gouvernementaux dans la lutte contre le financement du terrorisme et les activit\u00e9s de blanchiment d'argent, la loi exige de toutes les institutions financi\u00e8res qu'elles obtiennent, v\u00e9rifient et enregistrent les informations permettant d'identifier chaque individu,\nd'obtenir, de v\u00e9rifier et d'enregistrer des informations permettant d'identifier chaque personne qui ouvre un compte. Nous sommes l\u00e9galement tenus de signaler\ntoute activit\u00e9 d'un client jug\u00e9e suspecte et relevant du blanchiment d'argent. \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Blanchiment d'argent <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Le blanchiment d'argent est le processus de conversion de fonds obtenus par le biais d'activit\u00e9s ill\u00e9gales (par exemple, la fraude, la corruption),
terrorisme) dans des actifs apparemment l\u00e9gitimes afin de dissimuler leur v\u00e9ritable origine.<\/p>

Ce processus se d\u00e9roule g\u00e9n\u00e9ralement en trois \u00e9tapes :<\/p>

\u00a0<\/p>

  • Placement - les fonds illicites sont introduits dans le syst\u00e8me financier par le biais d'instruments tels que les ch\u00e8ques, les d\u00e9p\u00f4ts bancaires ou l'achat de biens de grande valeur. Les fonds peuvent \u00eatre divis\u00e9s en d\u00e9p\u00f4ts plus petits (technique connue sous le nom de \"schtroumpfage\") afin d'\u00e9viter d'\u00eatre d\u00e9tect\u00e9s.<\/li>
  • La superposition - les fonds sont transf\u00e9r\u00e9s entre diff\u00e9rents comptes ou convertis en diff\u00e9rents instruments afin de masquer leur origine et leur propri\u00e9t\u00e9.<\/li>
  • Int\u00e9gration - les fonds blanchis sont r\u00e9introduits dans l'\u00e9conomie en tant que fonds l\u00e9gitimes et utilis\u00e9s pour acqu\u00e9rir des biens et des services.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    Engagement en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\tGlobal Whales Group s'engage pleinement \u00e0 emp\u00eacher toute action facilitant le blanchiment de fonds obtenus ill\u00e9galement.\nill\u00e9galement obtenus. Cela inclut la pr\u00e9vention de l'utilisation de ses services \u00e0 des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de toute autre conduite criminelle.\nterrorisme ou d'autres comportements criminels. \u00c0 cette fin, la soci\u00e9t\u00e9 n'accepte ni n'effectue aucun paiement en esp\u00e8ces, quelles que soient les circonstances.\nen aucune circonstance. Nous nous r\u00e9servons le droit de suspendre les op\u00e9rations de tout client soup\u00e7onn\u00e9 de se livrer \u00e0 des activit\u00e9s ill\u00e9gales ou au blanchiment d'argent.\nill\u00e9gales ou de blanchiment d'argent. \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    Proc\u00e9dures de l'entreprise<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Le groupe Global Whales v\u00e9rifie l'identit\u00e9 et le statut juridique de tous ses clients. Nous suivons toutes les mesures requises en vertu de la loi sur la protection des donn\u00e9es.
    les lois et r\u00e9glementations applicables \u00e9mises par les autorit\u00e9s financi\u00e8res comp\u00e9tentes. Nos mesures de conformit\u00e9 en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent au sein de
    nos op\u00e9rations de change comprennent<\/p>

    \u00a0<\/p>

    • Politique de connaissance du client (KYC) et diligence raisonnable<\/li>
    • Suivi permanent de l'activit\u00e9 des clients<\/li>
    • Tenue de registres et documentation<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t

      Conna\u00eetre son client<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\tConform\u00e9ment \u00e0 notre engagement en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client, tous les clients doivent se soumettre \u00e0 une proc\u00e9dure de v\u00e9rification. Avant\nAvant d'entamer toute relation d'affaires, la soci\u00e9t\u00e9 s'assure que des preuves satisfaisantes sont fournies pour v\u00e9rifier l'identit\u00e9 du client ou de la contrepartie.\ndu client ou de la contrepartie. Une diligence accrue est appliqu\u00e9e aux clients r\u00e9sidant dans des juridictions \u00e0 haut risque ou dans des pays identifi\u00e9s comme n'ayant pas de normes ad\u00e9quates en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent.\npays identifi\u00e9s comme ne disposant pas de normes ad\u00e9quates en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi qu'aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs dont les fonds proviennent de ces pays.\nproviennent de ces pays. \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t

      Clients individuels<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

      Lors de la proc\u00e9dure d'inscription, les clients doivent fournir les informations personnelles suivantes : nom complet, date de naissance,
      le pays d'origine et l'adresse compl\u00e8te du domicile. Les documents suivants sont n\u00e9cessaires pour la v\u00e9rification :<\/p>

      \u00a0<\/p>

      • Passeport en cours de validit\u00e9 (avec photo et signature visibles) ; ou<\/li>
      • Permis de conduire avec photographie ; ou<\/li>
      • Carte d'identit\u00e9 nationale (recto et verso) ;<\/li>
      • Preuve de l'adresse permanente actuelle (par exemple, factures de services publics, relev\u00e9s bancaires) ne datant pas de plus de trois mois.<\/li><\/ul>


        Si les documents sont r\u00e9dig\u00e9s en caract\u00e8res non latins, une traduction anglaise notari\u00e9e doit \u00eatre fournie.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

        \n\t\t\t\t\t

        Entreprises clientes<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

        Si l'entreprise candidate est cot\u00e9e sur une bourse de valeurs reconnue ou approuv\u00e9e, ou si elle est une entreprise d\u00e9tenue ou contr\u00f4l\u00e9e \u00e0 100 % par l'\u00c9tat membre d'accueil.
        il se peut qu'aucune autre v\u00e9rification d'identit\u00e9 ne soit n\u00e9cessaire. Dans le cas contraire, les documents suivants doivent \u00eatre
        soumis :<\/p>

        \u00a0<\/p>

        • Certificat de constitution ou \u00e9quivalent<\/li>
        • M\u00e9morandum et statuts de l'association<\/li>
        • Certificat de bonne r\u00e9putation ou preuve d'une adresse enregistr\u00e9e<\/li>
        • R\u00e9solution du conseil d'administration autorisant l'ouverture d'un compte et les signataires<\/li>
        • Procurations ou autorisations<\/li>
        • Preuve d'identit\u00e9 pour les directeurs en contact avec l'entreprise<\/li>
        • V\u00e9rification de l'identit\u00e9 des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ultimes et de toute partie contr\u00f4lante<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t

          Suivi de l'activit\u00e9 des clients<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t\t\t\t\tOutre la collecte d'informations, l'entreprise surveille activement les transactions des clients afin de d\u00e9tecter toute activit\u00e9 suspecte.\nsuspectes. Une transaction suspecte est une activit\u00e9 qui ne correspond pas au profil commercial connu du client ou \u00e0 l'historique de ses transactions.\nl'historique des transactions. Nos syst\u00e8mes de surveillance comprennent \u00e0 la fois des processus automatis\u00e9s et manuels afin d'emp\u00eacher l'utilisation abusive des services par des criminels.\nservices par des criminels. \t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t

          Tenue de registres<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t\t\t\t\tLa soci\u00e9t\u00e9 conserve tous les documents relatifs \u00e0 l'identit\u00e9 des clients, aux transactions et \u00e0 la documentation AML (par exemple, les rapports d'activit\u00e9 suspecte, les journaux de surveillance) pendant au moins 7 ans apr\u00e8s la fermeture du compte,\nrapports d'activit\u00e9s suspectes, journaux de surveillance) pendant au moins 7 ans apr\u00e8s la cl\u00f4ture du compte.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t

          Mesures prises<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

          Si l'entreprise soup\u00e7onne qu'une transaction est li\u00e9e au blanchiment d'argent ou \u00e0 une autre activit\u00e9 ill\u00e9gale, elle agira de la mani\u00e8re suivante
          conform\u00e9ment aux lois applicables et signaler ces activit\u00e9s aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes. Nous nous r\u00e9servons le droit de
          suspendre ou mettre fin \u00e0 toute relation avec un client, \u00e0 notre enti\u00e8re discr\u00e9tion, s'il existe des motifs de suspicion.<\/p>


          Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter \u00e0 l'adresse suivante : support@whalescapitalfunding.com.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          Politiques KYC \/ AML Global Whales Group s'engage \u00e0 respecter les normes de conformit\u00e9 les plus strictes en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF). L'objectif de la politique de l'entreprise est d'att\u00e9nuer activement les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Soutenir les efforts des gouvernements dans la lutte contre le financement du terrorisme et [...]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2066","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nWhales Capital Funding - KYC \/ AML Policies<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Learn how Whales Capital ensures trader security and compliance through strict KYC and AML policies. 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